首页 » 离岸问答 » 怎么申请加拿大msb牌照?

怎么申请加拿大msb牌照?

2024-02-26 13:32 添加评论
0

卓志张

赞同来自:

你好,目前加拿大MSB牌照的话因为管控严格,申请时间较长,一般需要3个月左右,你只需要提供加拿大公司全部资料和,董事股东的身份证或者护照就行。
2024-02-26 13:47 添加评论
0

卓志企业BZ

赞同来自:

首先注册一家加拿大的公司
需要提供加拿大公司的全套资料,以及股东,董事的身份证/护照,无犯罪记录证明
2024-02-26 13:50 添加评论
0

yang123456

赞同来自:

注册加拿大MSB牌照,需要注册一个加拿大公司,用加拿大公司去申请牌照
注册加拿大公司需要的资料:
1.需要提供三个公司名称以limited或者LTD结尾;
2.董事提供:身份证正反面照片或者护照照片,
3.公司注册时间5个工作日左右
4.公司注册完成递交牌照申请,时间3-4个月左右
5.时间:可以考虑收购,收购时间2个月左右
2024-02-26 14:12 添加评论
0

青青

赞同来自:

加拿大FintracMSB牌照是由FINTRAC(加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照!
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报部门(FIU)。该中心协助侦查,预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。

加拿大是全球对数字货币交易立法Zui透明的国家之一,并且对数字货币的定性比较明确,认为数字不具备货币属性。持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等

目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTRMSB牌照的性价比是Zui高的,。费用Zui低,负面Zui少,是所有的中大型平台中后期使用的牌照的之选。

加拿大FTRMSB牌照优势

● 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用Zui低的牌照

● 加拿大MSB不需要缴纳保证金

● 加拿大MSB牌照下牌时间快

● 加拿大MSB投诉少,口碑好

● 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

加拿大MSB牌照怎么办理
申请条件都是需要先注册一家当地的公司,以当地的公司作为监管的条件去申请牌照,加拿大 MSB牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东)
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构(如果有运营网点)

三.牌照申请工作
1. FintracMSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向加拿大财政部递交FintracMSB牌照的申请
4. 申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题
2024-02-26 14:15 添加评论
0

什么都吃不下

赞同来自:

加拿大的MSB(Money Services Business)牌照是指经营货币服务的企业必须具备的许可证。因此,一旦您计划在加拿大开展这类业务,您必须从省级政府机构中获得MSB牌照。以下是关于申请加拿大MSB牌照需要的资料和流程的更多细节:
所需资料:
1. 申请表,填写有关您负责的企业以及您和实际控制人的信息。
2. 业务计划书,描述您的业务情况,风险管理策略以及您将如何遵守有关法律法规。
3. 税务证明,证明您在加拿大具有税务身份。
4. 公司文件,包括公司注册证书、公司章程以及公司预算等。
5. 保险证明,证明您已经获得了相关保险。
6. 股东及控股方信息,包括其身份、姓名、居住地址和国籍等。
流程:
1. 准备好所有申请材料。准备申请材料时,一定要确保所有信息都正确无误,并遵守MSB牌照要求的细节。
2. 在所在省份的监管机构处递交申请。如果您在加拿大的多个省份开展业务,您需要在每个省份分别申请。因此,在递交申请前,应首先确定哪些省份是必要的。
3. 上传支持材料。一旦成功递交申请,您应该同时提交所有必要的资料。
4. 等待审核结果。审核过程通常需要数周或数月的时间。如果审核结果是通过,您将获得MSB牌照。如果您的申请未获批准,您将在通知中得到具体细节和理由,以供提出上诉或制定更改计划。
总之,获得加拿大MSB牌照是一项繁琐的项目,需要耗费大量的时间和资源。因此,在准备申请前,您应该确认您拥有充足的财务和人力资源,并尽可能充分准备申请材料以使申请成功。
2024-02-26 14:51 添加评论
0

z15372907715

赞同来自:

“加拿大MSB牌照”是加拿大FINTRAC 金融管理局颁发的特定牌照,以便金融机构合规地向客户提供货币服务。持有MSB牌照的机构必须遵守加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)的法规,并配合FINTRAC进行监管和报告工作。

申请加拿大MSB牌照 主要有以下步骤:
1、提供公司名称,加拿大注册地址
2、提供股东/董事的身份信息,护照资料
3、确认公司和MSB经营范围
4、进行加拿大公司注册
5、准备 MSB牌照的金融业务方案设计,以及撰写申请材料
6、向加拿大金融部门递交MSB牌照的申请
7、申请过程中,负责回答由加拿大FINTRAC提出的问题。
8、若加拿大FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明
2024-02-27 15:55 添加评论

要回答该问题请先登录注册

发起人

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2024-02-27 15:55
  • 浏览: 991
  • 关注: 7